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A pressão legal sobre Trump aumenta com a ordem do juiz na investigação de fraude

Na sexta-feira, um juiz de Nova York aumentou a pressão sobre os negócios da família do ex-presidente Donald J. Trump e vários associados, ordenando-os a entregar documentos a investigadores estaduais em uma investigação civil para saber se a empresa fez declarações incorretas sobre os ativos para obter o banco empréstimos e benefícios fiscais.

Foi o segundo golpe que o juiz Arthur F. Engoron, da Suprema Corte do Estado de Manhattan, desferiu contra a empresa Trump nas últimas semanas.

Em dezembro, ordenou que a empresa, a Trump Organization, apresentasse registros que seus advogados tentaram proteger, incluindo alguns relacionados a bens no Condado de Westchester, Nova York, que está entre os que estão sendo examinados pelo procurador-geral do Estado de Nova York , Letitia James. .

Na sexta-feira, o juiz Engoron foi além e disse que ainda mais documentos, bem como comunicações com um escritório de advocacia contratado pela Trump Organization, precisavam ser entregues no escritório de James. Ao fazê-lo, rejeitou a alegação dos advogados de que os documentos em questão estavam amparados pelo privilégio advogado-cliente.

A decisão foi mais um lembrete de que Trump, que deixou o cargo há cerca de uma semana sob a nuvem de impeachment e está indo para um julgamento no Senado sob a acusação de “incitar a insurreição” depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio em um tumulto violento, você enfrenta perigo legal como cidadão.

As ameaças mais sérias que o ex-presidente enfrenta incluem uma investigação criminal pelo promotor distrital de Manhattan e uma investigação civil pelo procurador-geral sobre uma possível fraude nos negócios de Trump antes de sua eleição.

A investigação da Sra. James começou em março de 2019, depois que Michael D. Cohen, o ex-advogado do ex-presidente, disse ao Congresso que Trump havia inflado seus ativos em demonstrações financeiras para garantir empréstimos bancários e os subestimou em outros lugares para reduzir seus impostos.

Os investigadores do escritório da Sra. James voltaram sua atenção para uma série de transações, incluindo uma reestruturação financeira do Trump International Hotel & Tower em Chicago em 2010, que resultou na Fortress Credit Corporation perdoando uma dívida de mais de US $ 100 milhões.

La oficina de la Sra. James ha dicho en documentos judiciales que la Organización Trump, el principal vehículo comercial de Trump, había frustrado los esfuerzos para determinar cómo ese dinero se reflejaba en sus declaraciones de impuestos y si se declaraba como ingreso, como suele exigir a lei.

Uma análise dos registros financeiros de Trump pelo The New York Times Ele descobriu que havia evitado o imposto de renda federal sobre quase todas as dívidas perdoadas.

O escritório da Sra. James também está examinando se a Organização Trump usou avaliações inflacionadas quando recebeu grandes incentivos fiscais após prometendo preservar a terra onde seus esforços de desenvolvimento falharam, incluindo sua propriedade em Seven Springs, no condado de Westchester.

Acusando a Organização Trump de tentar parar a investigação, os advogados do escritório da Sra. James entraram com uma ordem judicial em agosto forçando a empresa a entregar documentos relacionados à propriedade de Seven Springs e outras propriedades, e exigindo que o filho do ex-presidente Eric Trump, vice-presidente da empresa, testemunhe na investigação. (Finalmente, Ele fez.)

Em dezembro, o juiz Engoron ordenou que a Trump Organization entregasse ao escritório da Sra. James os documentos de um engenheiro relacionados a uma servidão de conservação na propriedade de Seven Springs.

O escritório da Sra. James está examinando se a servidão é legítima e se uma avaliação incorreta do patrimônio permitiu que a Trump Organization fizesse uma dedução fiscal de US $ 21 milhões à qual não tinha direito.

Os advogados da empresa tentaram ocultar os documentos do engenheiro dos investigadores, alegando que os materiais eram privilegiados porque os advogados da Trump Organization tinham confiado neles para avaliar a propriedade. O juiz Engoron rejeitou esse argumento.

Na ordem emitida na sexta-feira, o juiz Engoron concluiu novamente que os advogados da Trump Organization invocaram o privilégio advogado-cliente para documentos aos quais ele não se aplica.

Algumas comunicações que foram marcadas como privilegiadas, escreveu ele, eram “direcionadas a tarefas e decisões de negócios, não a intercâmbios solicitando ou fornecendo aconselhamento jurídico”. Ele também disse que as comunicações relacionadas a relações públicas não eram de natureza legal e que o privilégio foi renunciado em algumas circunstâncias em que terceiros estivessem envolvidos nas discussões.

O juiz Engoron não especificou na ordem quais documentos deveriam ser entregues ao escritório da Sra. James, mas deu à Trump Organization até 4 de fevereiro para entregá-los.

Um porta-voz do procurador-geral não quis comentar. Um representante da Trump Organization não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O espólio de Seven Springs também está agora em questão na longa investigação conduzida pelo promotor distrital de Manhattan Cyrus R. Vance Jr., conforme relatado pela primeira vez por Jornal de Wall Street. Os promotores envolvidos na investigação, a única investigação criminal ativa conhecida de Trump, citaram registros relacionados à propriedade de Westchester, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A investigação de Vance estagnou desde o outono passado, quando Trump réu para bloquear uma intimação para suas declarações fiscais e outros registros, enviando a amarga disputa para a Suprema Corte dos Estados Unidos pela segunda vez. Uma decisão é esperada em breve.

Danny Hakim relatórios contribuídos.

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