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Bitcoin é realmente rastreável, mostra a pesquisa de pipeline

Quando Bitcoin entrou em cena Em 2009, os fãs anunciaram a criptomoeda como uma forma segura, descentralizada e anônima de fazer transações fora do sistema financeiro tradicional.

Os criminosos, que geralmente operam em locais escondidos na Internet, migraram para o Bitcoin para fazer negócios ilícitos sem revelar seus nomes ou localizações. A moeda digital rapidamente se tornou tão popular entre traficantes de drogas e sonegadores de impostos quanto entre os libertários contrários.

Mas esta semana revelamos que As autoridades federais recuperaram a maior parte do resgate do Bitcoin. pago no recente ataque de ransomware Colonial Pipeline expôs um equívoco fundamental sobre criptomoedas: elas não são tão difíceis de rastrear quanto os cibercriminosos pensam.

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça anunciou que rastreou 63,7 dos 75 Bitcoins, cerca de US $ 2,3 milhões dos US $ 4,3 milhões, que Oleoduto colonial pagou os hackers quando o ataque de ransomware desligou os sistemas de computador da empresa, causando falta de combustível e um aumento dos preços da gasolina. Desde então, as autoridades se recusaram a fornecer mais detalhes sobre como exatamente eles conseguiram o Bitcoin de volta.

No entanto, para a crescente comunidade de entusiastas e investidores de criptografia, o fato de os investigadores federais terem rastreado o resgate enquanto ele passava por pelo menos 23 contas eletrônicas diferentes pertencentes a Lado escuro, o coletivo de hackers, antes de acessar uma conta, mostrou que a aplicação da lei estava crescendo junto com a indústria.

Isso ocorre porque as próprias propriedades que tornam as criptomoedas atraentes para os cibercriminosos – a capacidade de transferir dinheiro instantaneamente sem permissão de um banco – podem ser exploradas pelas autoridades para rastrear e confiscar fundos dos criminosos para a velocidade da Internet.

Bitcoin também é rastreável. Embora a moeda digital possa ser criada, movida e armazenada fora do alcance de qualquer governo ou instituição financeira, cada pagamento é registrado em um livro razão permanente, denominado a cadeia de blocos.

Isso significa que todas as transações de Bitcoin estão à vista. O livro razão Bitcoin pode ser visualizado por qualquer pessoa que esteja conectada ao blockchain.

“Eles são migalhas de pão digital”, disse Kathryn Haun, ex-promotora federal e investidora da firma de capital de risco Andreessen Horowitz. “Há um caminho que a polícia pode seguir muito bem.”

Haun acrescentou que a velocidade com que o Departamento de Justiça apreendeu a maior parte do resgate foi “revolucionária” precisamente por causa do uso de criptomoedas pelos hackers. Em contraste, disse ele, a obtenção de registros bancários muitas vezes requer meses ou anos de navegação em papelada e burocracia, especialmente quando esses bancos estão no exterior.

Dada a natureza pública do livro-razão, dizem os especialistas em criptografia, tudo o que a aplicação da lei precisa fazer é descobrir como conectar os criminosos a uma carteira digital, que armazena Bitcoin. Para fazer isso, as autoridades provavelmente se concentraram no que é conhecido como “chave pública” e “chave privada”.

Uma chave pública é a sequência de números e letras que os detentores de Bitcoins têm para negociar com outras pessoas, enquanto uma “chave privada” é usada para manter a carteira segura. Rastrear o histórico de transações de um usuário era uma questão de descobrir qual chave pública eles controlavam, disseram as autoridades.

A apreensão dos bens exigia a obtenção da chave privada, o que é mais difícil. Não está claro como os agentes federais conseguiram obter a chave privada do DarkSide.

O porta-voz do Departamento de Justiça, Marc Raimondi, se recusou a dizer mais sobre como o F.B.I. conseguiu a chave privada do DarkSide. De acordo com documentos do tribunal, os investigadores acessaram a senha de uma das carteiras Bitcoin dos hackers, embora não tenham detalhado como.

O F.B.I. não parecia depender de nenhuma vulnerabilidade subjacente na tecnologia blockchain, disseram especialistas em criptomoedas. O culpado mais provável era o bom trabalho policial à moda antiga.

Os agentes federais poderiam ter confiscado as chaves privadas do DarkSide colocando um espião humano dentro da rede do DarkSide, invadindo os computadores onde suas chaves privadas e senhas estavam armazenadas ou forçando o serviço que tem sua carteira privada a entregá-las por meio de um mandado de busca ou outro meios.

“Se eles conseguirem obter as chaves, é possível apreender”, disse Jesse Proudman, fundador da Makara, um site de investimento em criptomoedas. “Simplesmente colocá-lo em um blockchain não absolve esse fato.”

O F.B.I. Fez parceria com várias empresas especializadas no rastreamento de criptomoedas em contas digitais, segundo funcionários, documentos judiciais e empresas. Startups com nomes como TRM Labs, Elliptic e Chainalysis, que rastreiam pagamentos de criptomoedas e sinalizam atividades criminosas em potencial, floresceram à medida que agências de cumprimento da lei e bancos tentam se adiantar ao crime financeiro.

Sua tecnologia rastreia blockchains em busca de padrões que sugiram atividade ilegal. É semelhante a como o Google e a Microsoft controlaram o spam identificando e bloqueando contas que distribuem links de e-mail em centenas de contas.

“A criptomoeda nos permite usar essas ferramentas para rastrear fundos e fluxos financeiros ao longo do blockchain de maneiras que nunca poderíamos fazer com dinheiro”, disse Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos da TRM Labs, uma empresa de inteligência em cadeia de blocos que vende seus blocos analíticos Programas. à aplicação da lei e aos bancos. Anteriormente, ele foi Consultor Sênior em Inteligência Financeira e Terrorismo no Departamento do Tesouro.

Vários entusiastas de criptografia de longa data disseram que a recuperação de grande parte do resgate do Bitcoin foi uma vitória para a legitimidade das moedas digitais. Isso ajudaria a mudar a imagem do Bitcoin como o playground dos criminosos, disseram eles.

“Aos poucos, está sendo mostrado ao público, caso após caso, que o Bitcoin é bom para a aplicação da lei e ruim para o crime, o oposto do que muitos acreditavam historicamente”, disse Hunter Horsley, CEO da Gerenciamento de ativos bit a bit, uma empresa de investimento em criptomoedas.

Nos últimos meses, as criptomoedas tornaram-se cada vez mais comuns. Empresas como PayPal e Square expandiram seus serviços de criptomoeda. Coinbase, uma startup que permite às pessoas comprar e vender criptomoedas, tornou-se público em abril E agora está avaliado em US $ 47 bilhões. O fim de semana, uma conferência Bitcoin em Miami atraiu mais de 12.000 participantes, incluindo o CEO do Twitter Jack Dorsey e o ex-boxeador Floyd Mayweather Jr.

À medida que mais pessoas usam o Bitcoin, a maioria acessa a moeda digital de uma forma que espelha um banco tradicional, por meio de um intermediário central, como uma criptografia de câmbio. Nos Estados Unidos, as leis contra lavagem de dinheiro e verificação de identidade exigem que esses serviços saibam quem são seus clientes, criando um vínculo entre a identidade e a conta. Os clientes devem carregar uma identificação governamental ao se registrar.

Ataques de ransomware colocaram trocas desreguladas de criptografia sob o microscópio. Os cibercriminosos têm como alvo milhares de indivíduos de alto risco na Europa Oriental que não cumprem essas leis.

Após o ataque Colonial Pipeline, vários líderes financeiros propuseram a proibição de criptomoedas.

“Podemos viver em um mundo com criptomoedas ou sem ransomware, mas não podemos ter os dois”, Lee Reiners, diretor executivo do Center for Global Financial Markets da Duke Law School, escreveu em Jornal de Wall Street.

Especialistas em criptomoeda disseram que os hackers poderiam ter tentado tornar suas contas Bitcoin ainda mais seguras. Alguns portadores de criptografia saem de seu caminho para armazene suas chaves privadas longe de tudo que está conectado à Internet, no que é chamado de “carteira fria”. Alguns memorizam a sequência de números e letras. Outros os escrevem em papel, embora possam ser obtidos por meio de mandados de busca ou trabalho policial.

“A única maneira de obter o recurso verdadeiramente inviável da classe de ativos é memorizar as chaves e não tê-las anotadas em lugar nenhum”, disse Proudman.

Raimondi, do Departamento de Justiça, disse que a apreensão do resgate do Oleoduto Colonial foi a última operação secreta do Ministério Público Federal para recuperar criptomoedas obtidas ilegalmente. Ele disse que o departamento fez “muitas apreensões, no valor de centenas de milhões de dólares, de carteiras de criptomoedas não hospedadas” usadas para atividades criminosas.

Em janeiro, o Departamento de Justiça interrompeu outro grupo de ransomware, NetWalker, que usava ransomware para extorquir dinheiro de municípios, hospitais, agências de aplicação da lei e escolas.

Como parte dessa operação, o departamento obteve cerca de US $ 500.000 da criptomoeda do NetWalker que foram coletados das vítimas de seu ransomware.

“Embora essas pessoas acreditem que operam anonimamente no espaço digital, temos a capacidade e tenacidade de identificar e processar esses atores em toda a extensão da lei e confiscar seus produtos do crime”, disse María Chapa López, então promotora. Distrito da Flórida federal disse quando o caso foi anunciado.

Em fevereiro, o Departamento de Justiça disse que tinha ordens para apreender quase US $ 2 milhões em criptomoedas que hackers norte-coreanos haviam roubado e depositado em contas em duas bolsas de criptomoedas diferentes.

Em agosto passado, o departamento também divulgou uma reclamação sobre hackers norte-coreanos que roubaram US $ 28,7 milhões em criptomoedas de uma bolsa de criptomoedas e, em seguida, lavaram o produto por meio de serviços chineses de lavagem de criptomoedas. O F.B.I. rastreou os fundos para 280 carteiras de criptomoedas e seus proprietários.

No final das contas, “as criptomoedas são na verdade mais transparentes do que a maioria das outras formas de transferência de valor”, disse Madeleine Kennedy, porta-voz da Chainalysis, a startup que monitora os pagamentos das criptomoedas. “Certamente mais transparente do que dinheiro.”

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