Homem comprou um Lamborghini com um empréstimo da APP, dizem os promotores

Um homem na Califórnia que recebeu mais de US $ 5 milhões em empréstimos do Programa de Proteção de Pagamentos destinados a ajudar empresas em dificuldades durante a pandemia do coronavírus foi preso na sexta-feira por fraude em um banco federal e outras acusações depois de usar o dinheiro para comprar um Lamborghini e outros carros federais de luxo . promotores disseram.

O homem, Mustafa Qadiri, 38, de Irvine, foi indiciado por um grande júri federal com quatro acusações de fraude bancária, quatro acusações de fraude eletrônica, uma acusação de roubo de identidade agravado e seis acusações de lavagem de dinheiro. Dos EUA Na Central Anunciado o Distrito da Califórnia.

Os promotores federais disseram que os esforços de Qadiri para obter empréstimos federais começaram no final de maio de 2020 e renderam a ele quase US $ 5,1 milhões no início de junho. Qadiri é acusado de usar esse dinheiro para gastar muito dinheiro que incluía comprar uma Ferrari, Lamborghini e Bentley e pagar por “férias luxuosas”, todas proibidas pelo Programa de Proteção de Pagamentos, disseram os promotores.

Os registros do tribunal online não identificaram um advogado para o Sr. Qadiri, e os esforços para contatá-lo por telefone e e-mail na noite de domingo não tiveram sucesso.

Qadiri solicitou a três bancos diferentes fundos de alívio Covid-19 para ajudar quatro empresas sediadas na Califórnia que, de fato, não estavam em operação, disseram os promotores. Além de enviar informações fraudulentas da empresa e “registros de contas bancárias alterados”, Qadiri também é acusado de usar o nome de outra pessoa, número da previdência social e assinatura em inscrições, de acordo com um comunicado dos promotores.

Alguns dos bens de Qadiri já foram apreendidos, disseram os promotores. Agentes federais apreenderam um 2011 Ferrari 458 Italia que foi registrado em nome de All American Capital Holdings, uma das empresas listadas no P.P.P. do Sr. Qadiri. pedidos de empréstimo, eles disseram. Para 2018 Lamborghini Aventador S, registrado em nome da mesma empresa, também foi apreendido, disseram.

O 2011 Ferrari 458 Italia pode ser vendido por mais de US $ 100.000, de acordo com Cars.com, que afirma em uma revisão que o veículo “pode ​​ter um desempenho tão bom quanto o pescoço curioso”. Ele tem um motor V-8 e 570 cavalos de potência e pode ir de zero a 62 milhas por hora em 3,4 segundos, “o que é o mais rápido que alguém pode esperar em um carro que hoje não atira chamas pela traseira”. “Diz a crítica.

Outro site popular para entusiastas de carros, Kelley Blue Book, lista uma Ferrari 458 Italia 2011 que é vendida por US $ 179.000. O site também traz uma análise do Lamborghini Aventador S 2018 que afirma: “Não há carro melhor para mostrar seu sucesso ou para acariciar seu ego.” Esse carro tem motor V-12 e 740 cavalos de potência e pode ir de zero a 60 mph. em menos de três segundos. Entre suas desvantagens, de acordo com a análise: “O Aventador não é o carro mais confortável para viajar, nem é terrivelmente eficiente, o que lhe confere um E.P.A. estimado em 10 m.p.g. dirigindo pela cidade. “

Em Lamborghini.com, o site que descreve o Aventador S tem o slogan “Ouse seu ego”.

Os promotores disseram em um comunicado que outro veículo de luxo comprado por Qadiri com dinheiro de PPP, um 2020 Bentley Continental GT Coupe, também foi apreendido.

Um porta-voz da procuradoria dos EUA disse que se Qadiri fosse considerado culpado, as acusações contra ele acarretariam em uma pena máxima combinada de 302 anos de prisão.

Inúmeras pessoas foram presas e acusadas de desvio de fundos de ajuda à pandemia. Qadiri é pelo menos a terceira pessoa a enfrentar acusações especificando a compra de um Lamborghini.

Em julho, um homem na Flórida que recebeu quase US $ 4 milhões foi preso por fraude bancária e outras acusações depois de comprar um Lamborghini azul por US $ 318.497, disseram os promotores federais. Em agosto, um homem no texas Quem recebeu mais de US $ 1,6 milhão do mesmo programa federal foi preso por fraude bancária e outras cobranças após comprar, entre outras coisas, um Lamborghini Urus 2019, por US $ 233.337,60, disseram os promotores.

Em fevereiro, o homem da Flórida David T. Hines se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de até 20 anos de prisão. Ele está aguardando sentença. O caso contra o homem do Texas, Lee Price III, continua.