O executivo da Trump pode enfrentar acusações já neste verão

O gabinete do procurador do distrito de Manhattan parece ter entrado nos estágios finais de uma investigação do processo criminal no caso Donald J. Trump. CFO de longa data Allen H. Weisselberg, estabelecendo a possibilidade de que ele possa enfrentar acusações neste verão, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Nas últimas semanas, um grande júri foi ouvir evidências sobre o Sr. Weisselberg, que enfrenta intenso escrutínio de promotores enquanto buscam sua cooperação com um uma investigação mais ampla sobre Trump e a Organização Trump, disseram aqueles com conhecimento do assunto. Os promotores obtiveram as declarações de impostos pessoais de Weisselberg, disseram as pessoas, que fornecem o quadro mais completo de suas finanças.

Embora a investigação tenha esquentado, não está claro se os promotores buscarão uma acusação contra Weisselberg, que marcaria as primeiras acusações criminais decorrentes da longa investigação de fraude financeira contra Trump e sua empresa familiar.

A investigação de Weisselberg concentra-se em parte em saber se ele não pagou impostos sobre os valiosos benefícios que Trump proporcionou a ele e sua família ao longo dos anos, incluindo apartamentos e carros alugados, bem como dezenas de milhares de dólares em mensalidades de escolas particulares para pelo menos um de seus netos. Em geral, esses tipos de benefícios são tributáveis, embora existem algumas exceções, e as regras podem ser obscuras.

Durante meses, promotores que trabalham para o promotor Cyrus R. Vance Jr., um democrata, tentaram pressionar Weisselberg a cooperar com a investigação de Trump, e qualquer acordo poderia tornar o executivo de confiança uma testemunha estrela. Presidente. Por enquanto, Weisselberg parece ter rejeitado o escritório de Vance e continua a trabalhar na Trump Organization.

O gabinete do procurador distrital questionou recentemente Vice-chefe do Sr. Weisselberg, Jeffrey S. McConney, antes que um grande júri especial ouça as evidências na investigação de Trump, disseram pessoas com conhecimento do assunto. O depoimento foi o primeiro sinal de que o grande júri estava ouvindo evidências sobre o Sr. Weisselberg.

Quando se espera que um informante se torne uma testemunha colaboradora, os promotores freqüentemente buscam influência sobre a pessoa e geralmente oferecem clemência em troca de testemunho ou assistência.

Os Trumps há muito podem contar com a lealdade de Weisselberg. Depois de iniciar sua carreira trabalhando para o pai de Trump, Weisselberg serviu como guardião financeiro da Organização Trump por mais de duas décadas.

Mesmo que Weisselberg opte por não ajudar na investigação de seu chefe, as acusações contra ele podem significar problemas para Trump, indicando que os promotores identificaram o que acreditam ser má conduta nos negócios de sua família.

Como parte da investigação do benefício adicional de Trump, os promotores de Vance pesquisaram registros de carros Mercedes-Benz alugados para Weisselberg, sua esposa e outros funcionários da Organização Trump ao longo de mais de uma década, de acordo com uma pessoa, com conhecimento do assunto.

O escopo total da investigação sobre o Sr. Weisselberg não pôde ser determinado, incluindo se os promotores estão considerando acusações contra ele além de benefícios adicionais. É raro os promotores criarem um processo criminal apenas em torno do não pagamento de impostos sobre benefícios adicionais.

A investigação mais ampla de Vance sobre a Organização Trump incluiu o escrutínio para saber se Trump e a empresa manipulou valores de propriedade para obter certos empréstimos e benefícios fiscais, entre outros possíveis crimes financeiros.

Uma advogada de Weisselberg, Mary E. Mulligan, não quis comentar, assim como um representante da Trump Organization. Trump, um republicano, há muito tempo critica a investigação, chamando-a de “uma continuação da maior caça às bruxas política da história de nosso país”. Um porta-voz de Vance, que cumpriu três mandatos, mas não está concorrendo à reeleição este ano, não quis comentar.

Antes de convocar recentemente o grande júri especial, o escritório do Sr. Vance já estava usando outros grandes júris para emitir intimações para documentos e ouvir alguns depoimentos. O novo painel deve ouvir uma ampla gama de testemunhas nos próximos meses e, se os promotores apresentarem acusações, eles poderão votar nas alegações. Ainda assim, não há indicação de que a investigação de Trump tenha alcançado esse estágio avançado, ou mesmo que os promotores tenham decidido prosseguir com as acusações contra o ex-presidente ou sua empresa.

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que estava conduzindo uma revisão civil de alguns dos mesmos assuntos examinados pela investigação criminal do promotor, juntou-se à investigação de Vance. Ela também obteve as declarações de impostos de Weisselberg, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

Enquanto buscavam a cooperação de Weisselberg, os promotores de Vance pareciam estar construindo uma imagem de sua vida financeira, garantindo no início deste ano não apenas suas declarações de impostos e documentos subjacentes, mas também seus registros bancários pessoais. Eles também pediram à Trump Organization para liberar documentos relacionados a quaisquer benefícios que Trump ou a empresa possam ter fornecido a outros funcionários.

A investigação levou os promotores a intimarem os registros da Columbia Grammar and Preparatory School, uma escola particular do Upper West Side, em busca de informações sobre o pagamento das mensalidades que Trump fez em nome de pelo menos um dos netos de Weisselberg.

Os promotores também questionaram a ex-nora de Weisselberg, Jennifer Weisselberg, que está no meio de uma disputa batalha pela custódia com seu ex-marido, Barry. Seu advogado, Duncan P. Levin, disse que ela foi entrevistada seis vezes e está cooperando com a investigação.

Weisselberg disse que os promotores lhe perguntaram sobre o pagamento das mensalidades e os presentes que Barry Weisselberg recebeu de Trump, incluindo um apartamento no Central Park South e vários carros que alugaram dele. Barry Weisselberg gerencia a pista do Trump Wollman Rink no Central Park.

Os promotores também se concentraram em saber se Trump forneceu a Allen Weisselberg um apartamento em Manhattan.

Os advogados do Sr. Weisselberg poderiam argumentar que alguns dos benefícios não eram tributáveis, ou que o Sr. Weisselberg não sabia que tinha que pagar impostos sobre eles. As regras em torno da mensalidade, por exemplo, são um tanto abertas à interpretação.

Se os promotores buscarem acusações contra Weisselberg com base nos benefícios adicionais, dependendo do que as evidências mostram, eles podem escolher entre vários crimes em potencial, incluindo grande roubo, um esquema para defraudar ou fraude fiscal, disseram os especialistas.

Para provar um esquema de fraude, os promotores de Vance teriam de mostrar que Weisselberg se engajou em um “curso de conduta sistemático e contínuo com a intenção de fraudar”. Para provar que você cometeu fraude fiscal, eles teriam que mostrar que você deliberadamente não pagou impostos sobre os lucros.

Com a fraude fiscal, as consequências para Weisselberg seriam mais pronunciadas do que com o esquema de fraudar acusações: deixar de pagar mais de US $ 10.000 em impostos em um único ano pode ser punido com até sete anos de prisão, enquanto a pena por conspiração para defraudar é de no máximo quatro anos.

“Esses valores em dólares podem tornar relativamente fácil para o promotor distrital de Manhattan prosseguir com um caso criminal”, disse Cono R. Namorato, advogado de Caplin and Drysdale e ex-funcionário sênior da divisão de impostos do Departamento de Justiça.

Ainda assim, o Sr. Namorato e outros advogados tributários disseram que seria incomum argumentar sobre o não pagamento de impostos apenas sobre benefícios adicionais; os advogados não conseguiram pensar em nenhum outro exemplo recente.

Weisselberg manteve-se discreto durante sua longa gestão na empresa, mas seu nome apareceu há três anos em conexão com uma investigação federal sobre o dinheiro do silêncio pago durante a campanha presidencial de 2016 a duas mulheres que disseram estar tendo casos com Trump. . Michael D. Cohen, o antigo arranjador Trump que ajudou a organizar os pagamentos das mulheres, disse que Weisselberg também estava envolvida.

Cohen, que se confessou culpado de acusações federais em 2018, agora está cooperando com a investigação de Vance.

Kate Christobek contribuiu com reportagem.