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Pastor que aconselhou Obama e Bush é condenado a 6 anos por enganar investidores

Na verdade, os títulos, que haviam sido emitidos pelo ex-ROC antes do Partido Comunista Chinês de Mao Zedong chegar ao poder em 1949, eram praticamente inúteis, disseram os promotores. O atual governo chinês não reconhece os títulos, e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos os considera itens colecionáveis ​​sem valor fora do mercado de souvenirs, disseram os promotores.

Mas os investidores não foram informados sobre a verdadeira natureza dos títulos, nem foram informados de que nenhum investidor anterior havia obtido os retornos prometidos, disseram os promotores.

Muitos dos clientes eram idosos e aposentados, disseram os promotores, e aqueles sem dinheiro disponível foram encorajados a retirar outros investimentos para participar do plano, disseram os promotores.

As vítimas receberam um “acordo de participação” afirmando que se a venda dos títulos não fosse concluída em um determinado número de dias, os fundos investidos seriam devolvidos, disseram os promotores.

Os investidores foram obrigados a transferir dinheiro para várias contas bancárias mantidas ou controladas pelo Sr. Caldwell. No total, em 2013 e 2014, cerca de US $ 3,5 milhões foram “investidos” nos negócios de títulos, disseram os promotores.

Caldwell recebeu cerca de US $ 900.000, disseram os promotores, e usou parte do dinheiro para pagar dívidas, incluindo empréstimos pessoais, hipotecas e cartões de crédito, disseram os promotores.

Quando os investidores começaram a questionar por que não receberam os retornos prometidos, Caldwell e Smith deram desculpas, defenderam a legitimidade dos negócios e prometeram aos investidores que receberiam seus retornos, disseram os promotores.

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