Lev Parnas, associado de Giuliani, enfrenta novas acusações de fraude
O advogado que representa o Sr. Correia no seu processo criminal, William J. Harrington, disse que o Sr. Correia se encontra na fase final de resolução do processo com o S.E.C. Como parte de seu pedido no processo criminal, Correia concordou em perder os US $ 43.650 que o governo disse que ele havia ganho com a operação.
Parnas tinha sido uma presença constante nos círculos de doadores de Trump e um jogador central na campanha de escavação de terras de Giuliani na Ucrânia. Ao longo de vários meses, enquanto trabalhava com Giuliani no final de 2018 e 2019, Parnas viajou a Kiev para pressionar as autoridades ucranianas a investigar Hunter Biden, filho do presidente Biden, que era então um candidato.
Mas Parnas foi preso em outubro de 2019 e acusado de violações do financiamento de campanha, incluindo deturpar a fonte de uma doação de $ 325.000 para um comitê de arrecadação de fundos pró-Trump. Após a prisão do Sr. Parnas, ele terminou com o Sr. Giuliani, Advogado pessoal de Trump, e tentou ajudar os investigadores da Casa no primeiro julgamento de impeachment de Trump.
Além dos esforços da Ucrânia, Parnas recorreu a Giuliani para obter ajuda com a Garantia Antifraude.
O Sr. Giuliani havia endossado a LifeLock, uma empresa que oferecia proteção contra roubo de identidade, e o Sr. Parnas e o Sr. Correia esperavam que ele pudesse fazer o mesmo com a Garantia de Fraude. Depois de apresentar a empresa ao Sr. Giuliani, o Sr. Parnas concordou em fazer um pagamento inicial de $ 500.000 à empresa de consultoria do Sr. Giuliani.
O Sr. Parnas e o Sr. Correia promoveram a participação do Sr. Giuliani junto aos investidores. E, de acordo com o S.E.C., eles disseram aos investidores em potencial que levantaram milhões de dólares de outros investidores e que investiram pessoalmente centenas de milhares de dólares de seu próprio dinheiro na empresa.
Na verdade, o S.E.C. Ele disse: “eles levantaram apenas menos da metade dos fundos que disseram aos investidores que levantaram, nenhum dos quais eles próprios investiram”.
