Manhattan D.A. Recrute o promotor principal para a investigação de Trump

Conforme o gabinete do procurador do distrito de Manhattan intensifica a investigação criminal de Donald J. Trump, ele sai de suas fileiras para recrutar um proeminente ex-promotor federal para ajudar a escrutinar as transações financeiras na empresa do ex-presidente, de acordo com várias pessoas, com conhecimento do assunto. . .

O ex-promotor Mark F. Pomerantz tem ampla experiência na investigação e defesa do crime organizado e casos de colarinho branco, reforçando a equipe do promotor Cyrus R. Vance Jr. que está examinando Trump e sua empresa familiar, a Trump Organization.

A investigação de Vance, um democrata, concentra-se em possíveis fraudes fiscais e bancárias, mesmo que a Trump Organization engane seus credores ou autoridades fiscais locais sobre o valor de suas propriedades para obter empréstimos e benefícios fiscais, disseram pessoas com conhecimento sobre o assunto. , solicitando anonimato devido à natureza delicada da investigação. Trump afirmou que não fez nada de errado e há muito tempo critica a investigação, chamando-a de “caça às bruxas” por razões políticas.

Nos últimos meses, o escritório de Vance expandiu a investigação de longa duração para incluir uma série de transações financeiras e de propriedades Trump, incluindo a Torre Trump na Quinta Avenida em Manhattan, vários hotéis Trump e o Propriedade de Seven Springs no Condado de Westchester – enquanto os promotores aguardam uma decisão da Suprema Corte dos EUA que poderia lhes dar acesso às declarações de impostos de Trump.

Os promotores também entrevistaram várias testemunhas e emitiram mais de uma dúzia novo Intimações, incluindo a um dos principais credores de Trump, a Ladder Capital, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

Além disso, os investigadores intimaram uma empresa contratada por outro credor principal de Trump, o Deutsche Bank, para avaliar o valor de certas propriedades de Trump, disse uma das pessoas com conhecimento das intimações anteriormente não relatadas.

Meses antes, o escritório de Vance havia citado registros do próprio Deutsche Bank, O New York Times relatou anteriormente. Mais recentemente, funcionários do Deutsche Bank deram testemunho ao escritório de Vance sobre o relacionamento do banco com a Trump Organization, disse uma pessoa informada sobre o assunto.

Ainda assim, apesar do início da atividade investigativa, os promotores disseram que as declarações de impostos e outros registros financeiros são vitais para a investigação, e o Supremo Tribunal atrasou a decisão final por meses.

Promotores de Manhattan também citou a Organização Trump para os registros relacionados a deduções fiscais sobre milhões de dólares em honorários de consultoria, alguns dos quais parecem ter sido destinados à filha do presidente, Ivanka Trump.

A Trump Organization divulgou alguns desses registros no mês passado, embora os promotores tenham questionado se a empresa respondeu integralmente à intimação, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

Trump foi absolvido em seu segundo impeachment na semana passada, mas continua sendo o foco de pelo menos duas investigações criminais estaduais. Além da investigação em Manhattan, promotores na Geórgia Eles estão examinando os esforços de Trump para persuadir as autoridades locais a desfazer os resultados das eleições locais. Sua saída do cargo o deixou sem o escudo de acusação que a presidência lhe deu.

O gabinete do procurador do distrito de Manhattan não acusou Trump de irregularidades e não está claro se Vance, cujo mandato termina em janeiro, irá eventualmente apresentar queixa contra Trump ou qualquer funcionário da Trump Organization.

A Trump Organization não quis comentar, mas, no passado, os advogados da empresa disseram que suas práticas estavam em conformidade com a lei e chamaram a investigação de “expedição de pesca”.

Pomerantz, 69, foi juramentado no início deste mês para servir como promotor público especial assistente, de acordo com Danny Frost, um porta-voz do promotor, que por outro lado se recusou a comentar a investigação. Pomerantz trabalhará exclusivamente na investigação de Trump.

Contratar um estranho é uma mudança altamente incomum para o gabinete do promotor, mas a investigação de dois anos e meio sobre o ex-presidente e os negócios de sua família é incomumente complexa. E Vance, cujo escritório cometeu alguns erros em outros casos de colarinho branco, já havia contratado a FTI, uma grande consultoria, para ajudar a analisar os registros financeiros de Trump.

Os promotores estão examinando se a Organização Trump inflou artificialmente o valor de algumas de suas propriedades exclusivas para obter os melhores empréstimos possíveis, enquanto também reduziu os valores das propriedades para diminuir os impostos sobre a propriedade, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Os promotores também estão examinando as declarações da Trump Organization às seguradoras sobre o valor de vários ativos.

Os advogados da Trump Organization provavelmente argumentarão com os promotores que ela não poderia ter enganado instituições financeiras sofisticadas que faziam suas próprias análises das propriedades de Trump sem confiar no que a empresa Trump lhes disse. Os advogados da firma também devem enfatizar que a prática de fornecer avaliações tão díspares é comum no setor imobiliário de Nova York.

O Deutsche Bank disse que está cooperando com a investigação. Um porta-voz da Ladder Capital, que securitizou os empréstimos anos atrás e, portanto, não os possui mais, não quis comentar.

Pomerantz, que tem ajudado no caso informalmente há meses, tomou um licença temporária do escritório de advocacia Paul Weiss para ingressar no escritório do Sr. Vance. Entre outras tarefas, você provavelmente lidará com as principais interações entre testemunhas.

Vance também contratou advogados veteranos para trabalhar em documentos arquivados na batalha legal de 18 meses sobre a intimação do bureau para as declarações de impostos de Trump e outros registros financeiros, que chegaram ao Supremo Tribunal dos EUA duas vezes. O caso foi apresentado pelo procurador-geral de Vance, Carey Dunne, que está ajudando a conduzir a investigação.

O tribunal poderia decidir uma segunda vez sobre o assunto em breve, potencialmente colocando oito anos de registros fiscais pessoais e corporativos de Trump e outros documentos nas mãos dos promotores pela primeira vez, um desenvolvimento que o escritório de Vance considerou crítico. sua investigação.

Pomerantz, uma figura proeminente nos círculos jurídicos de Nova York, trabalhou para o juiz Edward Weinfeld em Manhattan e o juiz Potter Stewart na Suprema Corte. Ele então se tornou promotor federal no escritório do procurador dos Estados Unidos em Manhattan, onde chegou a chefiar a unidade de apelações antes de partir em 1982.

Na prática privada, ele desenvolveu uma especialidade em crime organizado e se envolveu com um caso de 1988 que ajudou a determinar a definição legal de crime organizado. Seu ex-parceiro jurídico, Ronald P. Fischetti, estimou que julgaram quase 25 casos que envolviam o crime organizado de uma forma ou de outra.

Pomerantz voltou ao escritório do procurador dos Estados Unidos em Manhattan para chefiar a divisão criminal de 1997 a 1999, supervisionando os principais casos de fraude e extorsão de valores mobiliários, talvez mais proeminentemente contra John A. Gotti, o chefe de Gambino.

Mais tarde, ele se juntou a Paul Weiss, um dos escritórios de advocacia mais conhecidos de Nova York, onde defendeu Robert Torricelli, o senador de Nova Jersey acusado de violações de financiamento de campanha.

“Ele trabalhou nos dois lados da rua, então não será tendencioso em virtude de seu temperamento”, disse Robert S. Litt, ex-procurador-geral do Diretor de Inteligência Nacional, que conhece Pomerantz desde 1976.

David Enrich relatórios contribuídos.