Opinião Natalie Edwards expôs a verdade sobre “dinheiro sujo”. Por que mandá-la para a prisão?
No caso de Edwards, a promotoria zombou de seus “chavões grandiosos sobre proteger o povo americano” e rejeitou sua descrição de si mesma como uma denunciante. Sim, ele admitiu, ele começou alertando as autoridades competentes sobre questões estritamente definidas. Mas então, argumentou a promotoria, ela se tornou desonesta e enviou a Leopold “indiscriminadamente” milhares de documentos que “não tinham a intenção de expor nenhum crime em particular”.
Sobre este último ponto, a acusação tinha razão: os documentos não revelavam apenas um crime em particular. Eles ofereceram uma visão ampla da corrupção financeira global.
Talvez os documentos mais importantes divulgados por Edwards tenham sido mais de 2.000 “relatórios de atividades suspeitas”, que os bancos enviam ao governo dos Estados Unidos para alertar sobre possível má conduta financeira. Nunca antes os jornalistas puderam ver tantas transações financeiras que os próprios bancos do mundo inteiro pensaram que eram suspeitas, mas foram realizadas com muita frequência de qualquer maneira.
Uma agência do Departamento do Tesouro deve revisar relatórios de atividades suspeitas e alertar as agências de aplicação da lei se as transações parecerem crimes. Mas fontes disseram ao BuzzFeed News que os funcionários nem mesmo leram a maioria dos relatórios e raramente agiram contra eles. Pior ainda, os relatórios virtualmente imunizam os bancos e seus executivos contra processos criminais. Longe de ser uma ferramenta para erradicar a má conduta financeira, os relatórios dão aos bancos um passe livre para continuar movimentando dinheiro e cobrando taxas.
Quando o governo reprime os bancos, muitas vezes depende de acordos de acusação diferidos, acordos educados que incluem multas, mas nenhuma prisão imediata de alto nível. Mas os relatórios de atividades suspeitas que analisamos no BuzzFeed News mostraram que, mesmo quando alguns bancos estavam vinculados a esses negócios, eles ainda estavam conduzindo transações duvidosas.
Quando a série de artigos com base nas informações fornecidas pela Sra. Edwards foi publicada, gerou uma ação significativa por parte de autoridades em todo o mundo. Legisladores britânicos uma investigação formal começou na supervisão de bancos pela Grã-Bretanha. Membros do Parlamento Europeu impulsionado por uma estratégia mais forte e unificada para combater a lavagem de dinheiro. E em Washington legisladores seniores credenciado em Pesquisa de arquivos FinCEN com ajudar a impulsionar a legislação anti-lavagem de dinheiro mais importante em uma geração. Em seu memorando na semana passada, Biden disse especificamente que colocar essa lei em vigor seria a pedra angular do esforço anticorrupção de seu governo.
Mas Edwards, cujas divulgações ajudaram a realizar essas reformas, foi condenada a se apresentar na prisão em agosto. Isso é injusto e injusto. Nosso sistema de justiça criminal deve reconhecer que muito do que sabemos sobre corrupção financeira, vigilância governamental e crime corporativo não vem de repórteres que trabalham isolados, mas de jornalistas que trabalham com pessoas que arriscam sua liberdade e meios de subsistência para garantir que a verdade seja revelada.