Por trás de Trump Clemencia, um estudo de caso em acesso especial

Philip Esformes adquiriu $ 1,6 milhões Ferrari e um relógio suíço de $ 360.000 e ele viajou pelos Estados Unidos em um jato particular, uma onda de gastos alimentada pelos despojos do que os promotores federais chamaram de um dos maiores casos de fraude do Medicare da história.

“Philip Esformes é um homem movido por uma ganância quase ilimitada”, disse Denise M. Stemen, agente do F.B.I. em Miami, disse No ano passado, depois que Esformes, 52, operador de uma casa de repouso, foi condenado a 20 anos de prisão pelo esquema de duas décadas envolvendo reivindicações fraudulentas no valor estimado de US $ 1,3 bilhão.

Aquela sentença de prisão repentinamente terminou esta semana, quando o presidente Trump trocou o que restou da frase do Sr. Esformes.

Seu caminho rápido para a clemência é um estudo de caso de como os criminosos com as conexões e recursos corretos conseguiram passar pelos canais normais e tiveram a oportunidade de apresentar seu caso diretamente à Casa Branca de Trump.

Para a Esformes, isso envolveu o apoio de um grupo humanitário judeu sem fins lucrativos que promove os direitos dos prisioneiros e trabalhou com a Casa Branca em questões de justiça criminal, incluindo clemência e legislação revisando as leis de condenação. defendido por Trump e Jared Kushner, seu genro e conselheiro.

A família do Sr. Esformes doou $ 65.000 para o grupo, o Instituto Aleph, por vários anos após sua acusação, de acordo com o grupo.

Seu nome adorna uma escola em Chicago associada ao grupo Chabad-Lubavitch de judeus hassídicos, cujo líder na época estava envolvido na criação do Instituto Aleph no início dos anos 1980. Seu pai é um rabino na Flórida. Sua família também fez doações por anos ao movimento Chabad-Lubavitch, com o qual Kushner tem laços de longa data.

No anúncio da comutação, a Casa Branca disse que Esformes havia se “dedicado à oração e ao arrependimento” enquanto estava na prisão e que sua “saúde estava se deteriorando”.

Alan M. Dershowitz, um apoiador da clemência de longa data que trabalha com o Instituto Aleph como voluntário, disse que o grupo “desempenhou um papel importante” no esforço de clemência do Sr. Esformes e “preparou os documentos” para a petição. .

Trump anulou em grande parte um processo altamente burocrático supervisionado pelos advogados de clemência do Departamento de Justiça e entregou um controle considerável aos seus assessores mais próximos da Casa Branca, incluindo Kushner. Eles, por sua vez, terceirizaram grande parte do processo de verificação para aliados políticos e pessoais, permitindo que partidos privados desempenhassem um papel importante em influenciar a aplicação de um dos poderes mais desenfreados da presidência.

Entre esses aliados está o Instituto Aleph, uma força reconhecida em questões de justiça criminal que, além do caso Esformes, também influenciou pedidos de clemência de baixo perfil para Trump.

A Casa Branca na quarta-feira Aleph citado especificamente ao anunciar a comutação de Trump de que apoiadores argumentou que foi uma severidade desproporcional Sentença de 20 anos dado a Daniela Gozes-Wagner, Mãe solteira e gerente de nível médio em Houston em um caso de fraude no sistema de saúde e lavagem de dinheiro.

Os esforços de clemência representam uma pequena fração do trabalho realizado pelo Instituto Aleph, que defendeu menos de 50 desses casos, a maioria dos quais envolvendo não judeus e prisioneiros carentes, de acordo com o grupo.

“Aleph já trabalhou com mais de 35.000 presidiários e suas famílias desde seu início”, disse o rabino Sholom D. Lipskar, fundador do instituto, em um comunicado na quinta-feira. “Quase todas as pessoas com quem Aleph trabalha são desabrigadas, e o mesmo se aplica a quase todos os casos de clemência.”

Aleph ajudou a promover pelo menos cinco das 24 comutações Trump, incluindo o destinatário da primeira comutação do presidente, emitida em 2017 para Sholom rubashkin, CEO de uma empresa de processamento de carne kosher que foi condenada em 2009 por acusações de fraude, e três comutações anunciado quarta-feira.

“Eles são uma grande força na condução das comutações”, disse Dershowitz, que recomendou uma série de petições de clemência apoiadas por Aleph, e diz que conversou pessoalmente com Trump sobre o caso Rubashkin.

Dershowitz disse que as doações para Aleph “não foram de forma alguma” um fator na decisão de quais casos de clemência apoiar.

“As pessoas que tomam essas decisões são completamente independentes”, disse ele. “Posso dizer categoricamente que Aleph está apoiando pessoas que A, não são judias, e B, que não fizeram nenhuma contribuição.”

Como vários dos advogados que trabalham com o Instituto Aleph, incluindo Ken Starr, o ex-advogado freelance que investigou o presidente Bill Clinton e o ex-promotor federal Brett L. Tolman, Dershowitz tem ligações com a Casa Branca de Trump desse tipo eles tendem a ser cobiçados por requerentes de clemência à espera da atenção do presidente.

Ele e o Sr. Starr representou o Sr. Trump durante seu impeachment, enquanto o Sr. Tolman aconselhou a Casa Branca sobre a reforma da reforma da justiça criminal promovida por Kushner e promulgada por Trump em 2018.

Dershowitz, Starr e Tolman emprestaram seus nomes aos esforços de leniência promovidos pelo Instituto Aleph, assim como outros republicanos proeminentes, como o ex-F.B.I. O diretor Louis J. Freeh e o ex-procurador-geral Michael B. Mukasey, que aparecem no site do Instituto Aleph endossando o trabalho do grupo.

Freeh e Dershowitz também trabalhou com Gary Apfel, um advogado que se ofereceu para o Instituto Aleph, inclusive na campanha de clemência do Sr. Esformes. Os três advogados eram lobistas registrados de Dan Gertler, um bilionário israelense cujo Os ativos foram congelados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. em 2017 devido a negócios corruptos de mineração na República Democrática do Congo.

Apfel, Freeh, Starr e Mukasey não responderam aos pedidos de comentários.

Dershowitz disse que a eficácia do Instituto Aleph decorre da eficácia dos pedidos de clemência que apresenta à Casa Branca.

Ele disse que os membros da equipe do escritório do procurador da Casa Branca, que trabalharam com a equipe de Kushner para examinar os pedidos apresentados a Trump, disseram a ele que “o escritório do advogado depende muito de A credibilidade de Aleph, e eles demonstram credibilidade repetidamente. “

O Instituto Aleph foi fundado há quase quatro décadas pelo Rabino Lipskar do movimento Chabad-Lubavitch de judeus hassídicos, sob a liderança do líder do movimento, Rabino Menachem M. Schneerson, que enfatizou a reabilitação dos presos. O Instituto Aleph teve um orçamento de $ 6,9 milhões durante o período de 12 meses do outono de 2018 ao outono de 2019. O nome do grupo vem da primeira letra do alfabeto hebraico e apóia uma variedade de programas além clemência, incluindo reformas da justiça criminal e expansão dos serviços religiosos e sociais para prisioneiros e militares.

O rabino Lipskar disse em uma entrevista em agosto que a organização estava trabalhando em uma comutação para o Esformes, mas ainda não havia se encontrado com ninguém na Casa Branca.

Ele disse que não se lembrava exatamente de como soube do caso do Sr. Esformes.

Kushner e sua esposa, Ivanka Trump, têm seu próprias conexões com Chabad-Lubavitch, tendo escolhido uma casa em Washington a uma curta distância de uma sinagoga Chabad, onde participam dos serviços de Shabat. O fim de semana antes das eleições de 2016, visitou o túmulo do rabino Schneerson. A Fundação da Família Kushner doou centenas de milhares de dólares a projetos e instituições associadas a Chabad, de acordo com um conde do jornal israelense Haaretz.

Depois que Esformes foi indiciado, Rabino Lipskar disse que visitou Esformes na prisão pelo menos 25 vezes e “tornou-se quase como seu rabino pessoal”.

O pai de Esforme “aumentou seu compromisso financeiro com Aleph”, de acordo com um relatório de 2019 apresentação judicial pelos advogados do Sr. Esformes. Eles disseram que o dinheiro foi doado em parte “em gratidão por tudo o que Aleph fez pelo Sr. Esformes” e foi dado ao grupo “generosamente, se não exclusivamente de forma altruísta”.

As doações, que começaram em 2016 e terminaram em 2019, somaram US $ 65 mil, segundo Aleph.

A maioria dos doadores por trás do Instituto Aleph não são públicos, mas seus membros do conselho incluem os incorporadores imobiliários de Miami Sonny Kahn, Alberto Kamhazi e Russell Galbut, bem como David Schottenstein, um membro da família. de Ohio, que criou gigantes do varejo como DSW e American Eagle.

Sua missão é consistente com o valor particular atribuído pela tradição Chabad-Lubavitch à reabilitação e libertação de pessoas encarceradas, derivado em parte da prisão de seu rabino fundador no final do século 18 na Rússia sob acusações de motivação política.

Sr. Kushner, que tinha defendeu uma reforma da justiça criminal que Trump sancionou a lei, é visto pelos defensores da reforma da justiça criminal como um aliado disposto a considerar recomendações sobre mudanças de sentenças e petições de clemência. A legislação expandiu os programas de liberação antecipada e modificou as leis de condenação, incluindo sentenças mínimas obrigatórias para infratores da legislação antidrogas não violentos, para punir os infratores da legislação antidrogas de maneira mais equitativa. Mas ficou aquém das medidas mais expansivas buscadas por muitos ativistas.

Kushner também tinha uma conexão pessoal com o problema. Seu pai, Charles Kushner, cumpriu 14 meses em prisão federal no Alabama, por sonegação de impostos, adulteração de testemunhas e doações ilegais. Elder Kushner estava entre os perdoado Quarta-feira pelo Sr. Trump.

Sr. Kushner desempenhou um papel na recomendação que Trump comuta a sentença de Rubashkin, o ex-executivo de processamento de carne kosher cuja comutação em 2017 foi apoiada pelo Instituto Aleph.

No feriado de Hanukkah na Casa Branca do ano passado, Trump elogiou um dos líderes do grupo, Zvi Boyarsky, um rabino do Chabad, por sua liderança em gerar apoio entre legisladores, juízes, promotores e grupos judeus para a reforma do direito da justiça criminal.

O rabino Boyarsky agradeceu ao Sr. Trump por comutar a sentença do Sr. Rubashkin e ligou para o presidente “Anjo de Deus. “

No verão, o rabino Lipskar disse que o rabino Boyarsky poderia abordar a Casa Branca a respeito do caso Esformes.

Este ano, o Instituto Aleph contratou o Sr. Tolman, um ex-procurador dos Estados Unidos de Utah, para fazendo lobby em questões de justiça criminal, incluindo o chamado pena de julgamento, quando os réus que rejeitam as negociações de confissão oferecidas pelos promotores recebem sentenças muito mais longas depois de serem condenados no julgamento.

Duas das pessoas cujas sentenças foram comutadas por Trump na quarta-feira, Mark A. Shapiro e Irving Stitsky, foram condenadas a 85 anos de prisão por seus papéis em um esquema imobiliário de $ 23 milhões depois de rejeitarem acordos de confissão de menos de 10 anos cada.

A Casa Branca deu crédito especificamente ao Sr. Tolman e ao Instituto Aleph por apoiarem as comutações.

Dershowitz, cujo cunhado trabalhou com o grupo em sentenças alternativas, chamou o caso de “um caso paradigmático de pena de julgamento”.

Sr. Tolman, que era pagou $ 50.000 para fazer lobby para o Instituto Aleph este ano, ele não respondeu a perguntas sobre seu trabalho para o grupo ou com a Casa Branca, exceto para dizer em um e-mail: “Eu não fiz nenhum trabalho em nome de Philip Esformes.” Ele encaminhou perguntas sobre o caso ao Instituto Aleph.

O Sr. Esformes foi condenado por um esquema no qual ordenava aos funcionários que pagassem subornos a médicos em dinheiro, usando palavras-código como “fettuccine”.

Em seguida, ele obteve uma redução no valor de cerca de US $ 37 milhões dos rendimentos ilegais, promotores disseram, usando o dinheiro para pagar itens como acompanhantes, despesas de viagem e suborno a um técnico da Universidade da Pensilvânia para ajudar seu filho a entrar.

Em sua sentença no ano passado, Sr. Esformes descreveu a si mesmo como “imprudente, impulsivo” e “arrogante” e disse que “cortou atalhos sem medo das consequências”. Ele acrescentou: “Não há ninguém para culpar além de mim.”

O juiz que supervisionou o caso chamou o comportamento do Sr. Esformes de uma quebra de confiança de “proporções épicas”.

Mas os apoiadores do Esforma dizem que ele foi vítima de má conduta por promotores em seu caso, aqueles que, segundo um juiz de instrução, haviam acessado indevidamente dezenas de caixas de documentos recolhidos por seus advogados, material que deveria ter sido protegido pelo sigilo advogado-cliente.

“É uma ladainha da pior conduta indevida de promotoria que eu já vi e prejudicou fatalmente qualquer chance de a Esformes obter um julgamento justo”, disse Roy Black, advogado da Esformes, em um comunicado. “Por isso o presidente decidiu comutar a pena.”

Em março, os advogados do Sr. Esformes tiveram eu pergunto um juiz federal para libertá-lo, reivindicando “Problemas respiratórios superiores e pulmonares”, bem como a ameaça do coronavírus. Mas os promotores federais fortemente se opôs à sua libertação, contestando alegações de deterioração da saúde. O juiz rejeitou o pedido.

“Praticamente todas as pessoas com mais de 50 anos têm um problema de saúde que pode colocar essa pessoa em maior risco de sucumbir ao coronavírus”, disse o juiz Robert N. Scola Jr. escreveu em abril, “Mas isso não dá direito a todos os prisioneiros com mais de 50 anos de idade.”