Principal executivo da Trump sob investigação tributária criminal
O escritório do procurador-geral de Nova York vem investigando criminalmente o diretor financeiro da empresa do ex-presidente Donald J. Trump por meses sobre questões tributárias, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
O escritório da procuradora-geral Letitia James notificou a Trump Organization em uma carta de janeiro que ela havia aberto uma investigação criminal relacionada ao diretor financeiro. Allen Weisselbergdisseram as pessoas. Os investigadores examinaram se os impostos foram pagos sobre os benefícios adicionais que Trump lhe deu, incluindo carros e dezenas de milhares de dólares em mensalidades de escolas particulares para pelo menos um dos netos de Weisselberg.
Anteriormente, O escritório da Sra. James tinha sido realizando apenas um investigação civil na Trump Organization, o que significa que ele poderia processar a empresa e buscar multas, mas não acusações criminais.
Foco nas vantagens e Sr. Weisselberg sobrepõe-se à longa investigação de Trump por fraude criminal do Promotor de Justiça de Manhattan e sua empresa familiar. O escritório do procurador distrital tem investigado até que ponto Trump concedeu benefícios adicionais a alguns de seus executivos, incluindo Weisselberg, e se os impostos foram pagos sobre esses benefícios, The New York Times. relatado anteriormente.
Nas últimas semanas, o escritório de James sugeriu à empresa em uma nova carta que ela havia expandido a investigação criminal além do foco em Weisselberg, disse uma das pessoas. Não ficou claro como a investigação foi expandida.
Geralmente, os benefícios adicionais, que podem incluir carros, voos e associações a clubes, são tributáveis, embora existem algumas exceções. Muitas vezes, as empresas são responsáveis por reter esses impostos do salário de um funcionário.
Em vez de correr o risco de colidir uns com os outros, o dois escritórios de pesquisa recentemente começaram a colaborardisse outra pessoa com conhecimento do assunto. Dois procuradores-gerais assistentes do escritório de James se juntaram à equipe do promotor público, que tem procurado fazer de Weisselberg uma testemunha colaboradora contra Trump e a Organização Trump, disseram pessoas com conhecimento desse esforço.
Weisselberg não foi acusado de irregularidade. Sua advogada, Mary E. Mulligan, não quis comentar.
O gabinete do procurador-geral revelou a colaboração na terça-feira, anunciando: “Agora estamos investigando ativamente a Organização Trump na qualidade de criminoso, junto com Manhattan D.A.” O escritório não fez mais comentários, e o gabinete do procurador do distrito se recusou a comentar.
Além dos benefícios adicionais, a Sra. James e o promotor público Cyrus R. Vance Jr. examinaram se a empresa de Trump inflou os valores de suas propriedades para obter empréstimos favoráveis e baixou os valores para reduzir os impostos.
Em um extenso comunicado divulgado na quarta-feira, Trump chamou os esforços de “investigação em busca desesperada de um crime”. Como fez no passado, Trump, um republicano, atacou ambas as investigações como expedições de pesca com motivação política. O Sr. Vance e a Sra. James são democratas.
Os conselheiros descreveram Trump como agitado pelas duas investigações. Depois de se mudar na semana passada de seu clube privado na Flórida, Mar-a-Lago, para outro de seus clubes em Nova Jersey, ele então se mudou para a Trump Tower para sua primeira estada prolongada em anos, passando um tempo no escritório onde os assistentes têm trabalhado com investigações por muitos meses.
CNN informado antes que o escritório da Sra. James havia aberto uma investigação criminal sobre o Sr. Weisselberg.
Durante meses, o escritório do Sr. Vance perseguiu o Sr. Weisselberg como uma possível testemunha cooperante, disseram pessoas com conhecimento desse esforço. Os promotores de Vance, que prestaram atenção especial aos benefícios extras de Weisselberg, citaram registros do banco de Weisselberg e da escola particular em Manhattan que seus netos frequentaram, relatou o The Times.
A ex-nora de Weisselberg, Jennifer Weisselberg, disse que os promotores a perguntaram sobre o pagamento das mensalidades e os presentes que seu ex-marido, Barry Weisselberg, recebeu de Trump, incluindo um apartamento no Central Park South e vários carros alugados.
Maggie Haberman e Jonah E. Bromwich contribuíram com a reportagem.