Impeachment Of The Trump Organization: O que sabemos

A acusação acusou a Trump Organization e o Sr. Weisselberg de participar de um plano de 15 anos iniciado em 2005 para ajudar os executivos a sonegar impostos, compensando-os com benefícios e bônus que não foram contabilizados. A empresa também sonegou alguns impostos que deveria, de acordo com a acusação.

A acusação considerou Weisselberg um dos maiores beneficiários do plano e disse que ele recebeu cerca de US $ 1,76 milhão em indenizações indiretas e ocultas, o que lhe permitiu sonegar centenas de milhares de dólares em impostos em todos os níveis de governo. Ele disse que também havia recebido incorretamente um total de US $ 133.000 em restituições de impostos federais e estaduais.

O Sr. Weisselberg também é acusado de receber aluguel gratuito, carros para ele e sua esposa e mensalidades de escola particular para parentes. A empresa ajudou Weisselberg a alegar falsamente que ele morava fora da cidade de Nova York, aliviando sua carga tributária, de acordo com a acusação.

E ele disse que Weisselberg e outros executivos receberam bônus por meio das propriedades de Trump, incluindo o Mar-a-Lago Club, e que a renda era então relatada como se fossem contratados, e não funcionários regulares. Isso permitiu que Weisselberg fizesse contribuições para um tipo de plano de pensão com imposto diferido disponível para os autônomos, de acordo com a acusação, permitindo-lhe ganhar centenas de milhares de dólares que não deveria.

O Sr. Trump foi acusado?

Não. Embora Trump esteja ligado à Trump Organization, a imobiliária que leva seu nome, a acusação não o acusa de delito. E nenhum funcionário além do Sr. Weisselberg foi acusado.

Mas a investigação continua, E agora ele parece estar se concentrando diretamente em Trump e outros executivos da empresa. Os promotores e uma equipe de especialistas forenses externos e auditores continuam a revisar milhões de páginas das declarações de impostos pessoais e corporativas do Sr. Trump, bem como os registros e documentos subjacentes.

Em particular, os promotores têm investigado se Trump e a Organização Trump manipulou o valor dos imóveis da empresa para obter empréstimos e benefícios fiscais, entre outros possíveis crimes financeiros.

O teste de audiência especial do grande júri no caso, que entregou a acusação que foi revelada na quinta-feira, continuará a se reunir até três vezes por semana até o final deste ano. Esse prazo pode ser estendido ainda mais por ordem de um juiz.

Algum dos filhos de Trump foi acusado?

Também não. Três dos filhos adultos de Trump, Ivanka Trump, Eric Trump e Donald Trump Jr., seguiram seu pai no negócio da família e seus nomes apareceram brevemente na investigação.

No final do ano passado, o escritório do Sr. Vance e o escritório de Letitia James, o Procurador-Geral do Estado de Nova York, emitiu intimações separadas para a Organização Trump relacionadas ao cancelamento de impostos sobre milhões de dólares em honorários de consultoria pagos a TTT Consulting L.L.C., uma empresa que foi criada para os três filhos adultos.

Mas as crianças não foram citadas na acusação.

Como pode ser atribuído a uma empresa?

Corporações, assim como pessoas, podem ser julgadas por crimes. Se condenada, a empresa de Trump pode enfrentar pesadas multas ou outras penalidades.

Embora a Organização Trump não seja de capital aberto ou regulamentada formalmente, ela pode enfrentar consequências de seus parceiros de negócios.

É improvável que a acusação mude o status da dívida de aproximadamente US $ 330 milhões da Trump Organization para Deutsche Bank, o principal credor de Trump. Funcionários do banco determinaram que ele poderia exigir o reembolso imediato de seus empréstimos à empresa apenas se a Trump Organization fosse acusada – e condenada – por fraude bancária, de acordo com uma pessoa familiarizada com as deliberações internas. A acusação divulgada na quinta-feira não incluiu essas acusações.

Ainda assim, pode prejudicar os planos da Trump Organization de reabrir seu portfólio de negócios para hotéis e outros projetos após quatro anos de operação em grande parte neutra enquanto Trump estava na Casa Branca.

O que Trump disse sobre a investigação?

Trump há muito tempo considera a investigação uma expedição de pesca partidária. Na quinta-feira, em uma breve entrevista ao The New York Times, ele chamou as alegações de uma “continuação da caça às bruxas que começou quando eu desci as escadas rolantes”, referindo-se ao seu anúncio de campanha presidencial de 2015 na Trump Tower.

Quando questionado se ele estava preocupado com a pressão exercida sobre Weisselberg, Trump disse apenas que seu tenente de longa data era um “homem honrado”.

“Estou com ele o tempo todo”, disse ele.

Em um comunicado na quinta-feira, a Organização Trump disse que Weisselberg estava sendo usado como um “peão ​​em uma tentativa de terra arrasada de prejudicar o ex-presidente”.

“O promotor público está iniciando um processo criminal envolvendo benefícios para funcionários que nem o I.R.S. ou qualquer outro promotor distrital pensaria em trazer ”, disse o comunicado. “Isso não é justiça; isso é política. ”Os advogados da organização disseram que os casos tributários devem ser tratados pelas autoridades fiscais civis, não pelos promotores.

Trump poderia ver alguma recuperação política de curto prazo com as acusações. Enquanto ele retoma seus comícios políticos, as acusações – e sua denúncia da investigação – podem agitar as multidões e mobilizar seus apoiadores.

Mas o impulso pode durar pouco. Mesmo que consiga transformar as acusações em boa vontade imediata com sua base, Trump pode enfrentar a perspectiva de sua empresa ser julgada. Isso pode ser uma distração cara se tente montar outra campanha presidencial.

O Sr. Vance é o promotor-chefe de Manhattan; tem o poder de fazer cumprir as leis do estado de Nova York. Um democrata de três mandatos que não buscou a reeleição, tem enfrentado dúvidas ao longo dos anos sobre sua disposição de responsabilizar os ricos e poderosos. Uma acusação contra uma empresa fundada por um ex-presidente provavelmente será uma parte duradoura de seu legado.

Ao contrário de outras investigações que examinaram Trump nos últimos anos, incluindo aquelas lideradas por promotores federais em Manhattan e o advogado especial Robert S. Mueller III, o caso Vance pegou um alto executivo de Trump e a própria empresa.

Um ponto de viragem fundamental para o Sr. Vance veio quando Ele derrotou Trump na Suprema Corte dos Estados Unidos. – duas vezes – para obter os registros fiscais do ex-presidente. Após a segunda vitória em fevereiro, a investigação esquentou: os promotores obtiveram as declarações de impostos, emitiram uma série de intimações e convocaram o grande júri especial que está ouvindo evidências no caso.

Em um sinal da importância do caso, o Sr. Vance ocasionalmente comparecia aos procedimentos do grande júri e observava alguns depoimentos de testemunhas.

O escritório do Sr. Vance também contratou assistência do setor privado. A FTI, uma grande empresa de consultoria com experiência em contabilidade forense, está ajudando a analisar os registros financeiros de Trump.

O Sr. Vance recrutou um proeminente ex-promotor federal especializado em crime organizado e casos de colarinho branco, Mark Pomerantz, para assumir a liderança cotidiana da investigação junto com Carey Dunne, o procurador-geral do Sr. Vance, que havia defendido o caso tributário perante a Suprema Corte.

Nas últimas semanas, os promotores de Vance também se juntaram a James, que vinha conduzindo uma investigação civil sobre algumas das mesmas condutas.

Então, o que vem a seguir?

A acusação de Weisselberg não foi uma conclusão precipitada. Por meses, o escritório do procurador distrital buscou sua cooperação com a investigação mais ampla contra Trump, mas esse esforço falhou quando Weisselberg, um assessor leal aos negócios da família Trump por quase meio século, endossou seu chefe.

No entanto, esse esforço entrará em uma nova fase agora que Weisselberg foi indiciado e representa uma ameaça direta para Trump. Em parte em resposta, o ex-presidente contratou o advogado de defesa Ronald P. Fischetti, ex-parceiro jurídico de Pomerantz.

Os promotores buscam rotineiramente a influência sobre as testemunhas em potencial, muitas vezes por meio de ameaças de processo criminal, para transformá-las em testemunhas colaboradoras. Se condenado, Weisselberg pode enfrentar uma pena na prisão estadual.

Isso significa que agora você tem algum incentivo para cooperar, supondo que tenha informações valiosas sobre Trump ou a Organização Trump, algo que a empresa negou por muito tempo.

O que os promotores esperam obter de Weisselberg é um vislumbre da mente de Trump. Apresentar uma ação contra o ex-presidente pelos possíveis crimes que estão examinando, incluindo fraude em bancos e seguradoras, ou cometer fraude fiscal ou outros delitos, exige prova de intenção.

Como Trump é famoso por evitar o e-mail, eles devem ter como alvo as pessoas que estavam na sala com ele quando decisões cruciais foram tomadas. E o Sr. Weisselberg quase sempre estava na sala.

Vance disse que tomará uma decisão sobre o impeachment do ex-presidente antes que ele deixe o cargo em 31 de dezembro.

David Enrich e Michael Rothfeld contribuíram com a reportagem.